证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-028
浙江海森药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了
第三届监事会第七次会议，审议了《关于调整监事津贴的议案》，本议案尚需提
交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
为进一步调动公司监事工作积极性，更好地发挥监事对公司决策和管理的督
导和促进作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，综合
考虑公司实际情况及同行业监事津贴水平，公司拟将监事津贴方案由不另外领取
监事津贴调整为每位监事领取津贴税前人民币4万元/年，按月平均发放，其应缴
纳的个人所得税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其
实际任期计算并予以发放。调整后的监事津贴自2024年第一次临时股东大会审议
通过后执行。
《关于调整监事津贴的议案》已提交公司第三届监事会第七次会议审议，因
涉及自身利益，全体监事回避表决，相关议案将直接提交公司2024年第一次临时
股东大会审议。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司监事会
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