北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
法律意见书
二〇二四年九月
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北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
法律意见书
致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下
简称“本所”）接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴
）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简
瑞科技”
称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的
公告》；
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
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本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
司董事会于 2024 年 8 月 27 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登了定于 2024 年 9 月 12 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地
点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
新技术产业开发区开源路 669 号兴瑞科技会议室如期召开，会议实际召开的时
间、地点与会议通知所载明的内容一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午
系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
股东的身份证明文件、法定代表人身份证明及/或授权委托书等文件，并根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认出席本次股东大会的股东及股东
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代表（或代理人）共 96 人，代表公司股份数为 165,686,141 股，占股权登记日公
司股份总数的 55.6416%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与
网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提
下，相关出席会议股东符合资格。
本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结
果提出异议。
（1）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 165,480,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%；
反对 199,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202%；弃权 6,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,041,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3196%；反对 199,100
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股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6257%；弃权 6,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0547%。
（2）审议通过了《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》
表决结果：同意 165,481,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8763%；
反对 195,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1177%；弃权 10,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,042,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3262%；反对 195,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5922%；弃权 10,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0817%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》
等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和
公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 阳 靖
经办律师：
李亚东
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