证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－073
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
大厦会议室。
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
的 83.5690%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股
份 5,769,352,956 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.1386%。
通过网络投票的股东 399 人，代表股份 172,810,812 股，占公
司总股本 7,110,491,694 的 2.4304%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源
律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
该提案有效表决权股份总数为 172,810,912 股，经表决，同意为
占有效表决权 1.8506%；弃权为 232,700 股，
占有效表决权的 0.1347%。
中小股东表决情况：同意为 169,380,211 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.0148%；反对 3,198,001 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.8506%；弃权为 232,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1347%。
公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建
材股份有限公司持有股份总数为 5,769,352,856 股，对此项提案回避
表决，不计入本提案有效表决权的股份总数。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
该提案有效表决权股份总数为 5,942,163,768 股，经表决，同意
为 5,938,424,167 股，占有效表决权的 99.9371%；反对为 3,509,401
股，占有效表决权 0.0591%；弃权为 230,200 股，占有效表决权的
中小股东表决情况：同意为 169,071,311 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8360%；反对 3,509,401 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0308%；弃权为 230,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1332%。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、左雨晴律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第六次临时股东大会的法律意见书》
天山材料股份有限公司董事会
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