证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-103
海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届监事会第四十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十
七次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊，
经全体监事一致同意，豁免通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3
人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运
用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，且公司已制定《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司
采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股
东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展外
汇套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市
公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前提下，公司及控股子公司在
授权时间内以部分闲置自有资金现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符
合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告
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