证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-054
山东科源制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 9
月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体公司监事审议通过如下议案：
监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马一先生、曾大伟先生
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起
生效。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会仍将
继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
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