雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-12 17:12:06
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证券代码:603949    证券简称:雪龙集团        公告编号:2024-033
              雪龙集团股份有限公司
         第四届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于
召开,本次会议通知已于 2024 年 9 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出,会
议由监事会主席张海芬召集和主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,公
司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事经过表决,一致形成以下决议:
  审议通过《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项
目实施地点并延期的议案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  为提高募集资金使用效率,维护全体股东特别是中小股东的利益,结合市场
环境的变化和公司发展的实际需求,公司经谨慎研究和分析论证,拟对部分募集
资金投资项目进行变更调整,包括终止实施“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产
项目”,并将剩余未使用募集资金投入到新项目“节能风扇集成系统智能制造基地
建设项目”;变更“研发技术中心建设项目”的实施地点并延期。
  监事会认为:公司本次变更募集资金募投项目,履行了必要的审议程序,符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司制度的要求。因此,同意
公司本次变更事项,并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见 2024 年 9 月 13 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资
金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的公告》(公告编号:2024-034)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                              雪龙集团股份有限公司监事会

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