证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-033
雪龙集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出，会
议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
审议通过《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项
目实施地点并延期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场
环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对部分募集
资金投资项目进行变更调整，包括终止实施“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产
项目”，并将剩余未使用募集资金投入到新项目“节能风扇集成系统智能制造基地
建设项目”；变更“研发技术中心建设项目”的实施地点并延期。
监事会认为：公司本次变更募集资金募投项目，履行了必要的审议程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司制度的要求。因此，同意
公司本次变更事项，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 9 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资
金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-034）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司监事会
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