证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-054
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件形式和书
面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以
通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借
款的公告》（临 2024-055）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
二、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务提
供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体为徐州气体
开展融资租赁业务提供担保的公告》（临 2024-056）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
三、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体投资凌钢股份 3 万空分项目及投
资设立凌源秦风气体有限公司的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的
公告》（临 2024-057）
本议案已经公司战略委员会审议通过。
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表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年九月十三日
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