证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 59
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
《2024年第五次临时董事会决议公告》
和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司于 2024 年 9 月 12 日披露了《2024 年第五次临时董事会决议
公告》
（以下简称“
《董事会决议公告》”
）和《关于召开 2024 年第四次
临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），为了更好地召开 2024
年第四次临时股东大会，现将有关内容更正如下：
一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改
《董事会决议公告》中“决定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公
司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会”
，修改为“决定 2024 年 9
月 30 日下午 2 点在本公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会”
。
二、对《通知》中的会议召开时间进行修改
《通知》中“1、现场会议召开时间：2024 年9 月 30 日（星期一）上午 9
点，会期半天。
”，修改为“1、现场会议召开时间：2024 年9 月30 日（星期一）
下午2 点，会期半天。”。
除上述修改外，《通知》和《董事会决议公告》其余内容保持不
变。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二四年九月十二日
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