证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-076
江苏益客食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2024 年 9 月 10 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 7
日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：
《江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计
划（草案）》及其摘要内容符合根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》
《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与对象均符合法律法规及规范性文
件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效；
不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；相关议案的
审议决策程序合法、有效；本次员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东
的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留
优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长
期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2024
年员工持股计划（草案）及其摘要。
公司监事王庆余先生、展光建先生、杜立丽女士属于本次员工持股计划的参
与对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体
监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案业经董事会审
议通过，将直接提交公司 2024 年第四次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2024 年员工持股计划（草案）》及《2024 年员工持股计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：
《江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计
划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。监事会同意公司 2024 年员工持
股计划管理办法。
公司监事王庆余先生、展光建先生、杜立丽女士属于本次员工持股计划的参
与对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体
监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案业经董事会审
议通过，将直接提交公司 2024 年第四次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2024 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关
终止协议的议案》
经审议，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司
实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向特定对象发行股票事项
不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关
规定，表决程序合法、有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关终止协议的公告》
（公告编号：2024-077）。
三、备查文件
特此公告。
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