证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-045
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会和第四届监事会任期于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
规定，公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司第四届董事会
由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名；
公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中，非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2
名。职工代表董事与职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举
彭丹红女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历后附）；选举马智勇先生和毛
伊飞女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历后附）。上述职工代表董事、职
工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会
成员一起组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期三年。
换届选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
彭丹红女士：1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，
工业经济师、人力资源管理师、高级经济师。2016 年 12 月至今，历任广东顺控环
境投资有限公司副总经理、董事、董事长；2018 年 9 月至 2024 年 9 月，任本公司
副总经理；2024 年 8 月至今，任公司党委副书记；2023 年 11 月至今，任沧州京投
环保科技有限公司董事。
马智勇先生：1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，二级
建造师、高级信息系统项目管理师、自动化工程师。2012 年 7 月至今，历任公司
供水管理部设备管理员，技术管理室主任，分公司副经理，风控监审部副部长、部
长。2021 年 9 月至今，任本公司内部审计机构负责人、职工监事。
毛伊飞女士：1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与
贸易及法学双学位本科，中级经济师、中级会计师、一级人力资源管理师。2019
年 10 月至今，任人力资源管理部门副部长。2022 年 6 月至今，任本公司职工监事。
截至本披露日，以上职工代表董事、职工代表监事与公司其他董事、监事、高
级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，均未持有公
司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个
月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录；（8）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定
的不得提名为董事、监事的情形。
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