证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-055
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月
十二次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出。本
次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公
司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列
明的事项进行了审议，决议内容如下：
的议案》；
公司已实施完毕 2023 年年度和 2024 年中期的权益分派，根据
公司《2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办
法》的规定，应对预留授予价格及首次授予回购价格进行调整，调
整后，限制性股票首次授予回购价格及预留授予价格为 8.18 元/股。
除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与
公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董
事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于调整 2023 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-057）。
因《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及规范性文件发生修
改，公司拟相应修订《募集资金使用管理制度》的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：募集资金使用管理制
度》。
司股份及其变动管理规则>的议案》；
因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规
范性文件发生修改，公司拟相应修订《董事、监事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：董事、监事、高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
本次将募集资金转投越南工厂建设项目，有利于进一步完善公
司全球化布局，开拓海外市场，扩大海外生产经营规模，更好地满
足国际客户的市场需求。持续拓展国际业务，有利于公司更加灵活
地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司
的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以及公司整体的抗风险能力，
并有利于提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率等，对公司
的发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于变更募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2024-058）。
资金变更事项相关事宜的议案》；
为保证本次募集资金变更有关事宜的有序、高效推进，董事会
拟提请公司股东大会和债券持有人会议授权董事会及其授权人士在
法律法规允许的范围内，全权办理与本次募集资金变更有关事宜，
授权内容及范围包括但不限于：
大会和债券持有人会议审议批准的募集资金投向范围内，根据有关
部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金投资项目实
际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根
据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投
资项目进行必要的调整，但涉及相关法律法规及《公司章程》规定
须提交股东大会和债券持有人会议审议的除外；
后募集资金投资项目相关审批、登记、备案、核准、申请等手续；
集资金投资项目有关的所有必要的协议和文件，包括但不限于与保
荐人、相应开户银行签署募集资金监管协议等；
办理与本次变更相关的、必须的、恰当或合适的所有其他事宜。
上述授权事项，除相关法律法规或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东大会和债券持有人
会议同意董事会转授权公司管理层按照本次募集资金变更的相关约
定具体执行实施。上述授权有效期为自公司股东大会和债券持有人
会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。
同意于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。
持有人会议的议案》；
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换
公司债券之债券持有人会议规则》规定，《关于变更募集资金投资
项目的议案》等议案需提交可转换公司债券持有人会议审议。作为
“松霖转债”的受托管理人，国泰君安证券股份有限公司拟定于 2024
年 9 月 27 日召开“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《国泰君安证券股份有限公司关于
召开“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。
特此公告。
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