证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-051
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议
于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 9 日以电子
邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
审议通过了《关于江苏普健药业有限公司处置闲置资产的议案》
控股子公司江苏普健药业有限公司（以下简称“江苏普健”）为盘活资
产，实现资金回笼，提高资本运营效率，拟处置其所持制剂厂土地、厂房等资
产，并同意滨海医药产业园开发有限公司收储江苏普健制剂厂区，以实现处
置。中瑞世联资产评估集团有限公司已对目标资产完成评估并出具了《资产评
估报告》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交
易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
本事项已经董事会战略委员会审核同意，本议案具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于江苏普健药业有限公司处置
闲置资产的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十一日
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