证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-060
辽宁鼎际得石化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老
边区柳树镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.6920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,930,076 99.9980 200 0.0002 1,700 0.0018
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,514,676 99.9975 0 0.0000 2,400 0.0025
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
非独立董事
生为公司非
独立董事
生为公司非
独立董事
先生为公司
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
独立董事
生为公司独
立董事
先生为公司
独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
非职工代表
监事
士为公司非
职工代表监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
股票期权与限
制性股票激励
计划并注销股
票期权与回购
注销限制性股
票的议案
生为公司非独 ,984
立董事
为公司非独立 985
董事
为公司非独立 ,984
董事
生为公司非独 ,979
立董事
生为公司独立 ,983
董事
为公司独立董 ,982
事
生为公司独立 ,981
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
参与本次股权激励计划的人员已回避表决
三、 律师见证情况
律师：赵可沁、茅丽婧
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股
东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
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