证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-058
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名
（全体董事以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方
销售产品暨关联交易的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过，保荐机构出具了核查意见。
三、备查文件
特此公告。
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