张裕Ａ: 2024年第五次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关
高级管理人员。
举行。
事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意
将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股
东大会审议。
与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决
定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公司会议室召开 2024 年第四次临时股东
大会。
三、备查文件
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

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张 裕Ａ: 2024年第五次临时董事会决议公告

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