证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-53
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
通知于 2024 年 9 月 9 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 9 月 10 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，
其中，监事张高先生、梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表
列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中股票期权首次授予的 54 名激励对
象及预留授予的 5 名激励对象已离职，公司相应注销本激励计划已授予但尚未行
权的部分股票期权。本次注销股票期权事项符合有关规定，同意公司注销相关股
票期权共计 103.8 万份。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销
号：2024-56）。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议
案》。
经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中限制性股票首次授予的 52 名激励
对象及预留授予的 3 名激励对象已离职，公司拟相应回购注销本激励计划已授予
但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回购注销限制性股票事项符合有关规定，
同意公司回购注销相关限制性股票共计 100.95 万股。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2024-57）。
本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
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