证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-038
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
）第八届董事
会第三十一次会议于2024年9月3日以书面方式发出会议通知。
席8人。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、
《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，
经公司董事会提名委员会审核，同意提名宗文峰先生、叶少华先生、
陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生和张晓伟先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东会采用累积投票制进行选举，公司第九届
董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、
《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，
经公司董事会提名委员会审核，同意提名曾岳祥先生、马战坤先生、
顾科先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东会采用累积投票制进行选举，公司第九届
董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
第八届董事会提名委员会审核了议案 1、议案 2，同意将上述议
案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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