证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-067
松井新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科
创大楼 2 楼 B210 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 114
普通股股东所持有表决权数量 82,594,099
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.2021
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,269,279 99.8984 21,613 0.1016 0 0.0000
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,269,279 99.8984 21,613 0.1016 0 0.0000
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,269,279 99.8984 21,613 0.1016 0 0.0000
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,590,699 99.9958 3,400 0.0042 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
关于选举凌云剑先生
非独立董事的议案
关于选举王卫国先生
非独立董事的议案
关于选举缪培凯先生
非独立董事的议案
关 于 选 举 FU
RAOSHENG 先生为公
司第三届董事会非独
立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举颜爱民先生
独立董事的议案
关于选举沈辉先生为
立董事的议案
关于选举黄进先生为
立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举贺刚先生为公
代表监事的议案
关于选举罗杰尧先生为
工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
（草案）>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
施考核管理办
法>的议案》
《关于提请公司
股东大会授权董
事会办理 2024 年
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
《关于调整董事
会成员人数、修
订<公司章程>并
办理工商变更登
记的议案》
关于选举凌云剑
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举王卫国
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关于选举缪培凯
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
关 于 选 举 FU
RAOSHENG 先
董事会非独立董
事的议案
关于选举颜爱民
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
关于选举沈辉先
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
关于选举黄进先
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
关于选举贺刚先
生为公司第三届
监事会非职工代
表监事的议案
关于选举罗杰尧
先生为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：黄勇、梁爽
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
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