湖北首义律师事务所
关于湖北三峡新型建材股份有限公司
致: 湖北三峡新型建材股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪
中斌、龚诚见证公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大
会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》
所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、
准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本所律师依照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券
法》
、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规
定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格
《上海证券
报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召
开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议
的登记办法等事项。
召开了现场会议，并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络
投票平台。
隔未超过 7 个工作日。
开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出
的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议召集人资格
合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场会议和网络方式进行。通过现场会议和网络
方式出席本次股东大会的公司股东（含股东代表、股东委托代理人）
共 219 人。出席本次股东大会的公司股东均为本次股东大会股权登记
日 （ 2024 年 9 月 4 日 ） 登 记 在 册 的 公 司 股 东 ， 持 有 公 司 股 份
会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持股及身份证明，股东代
理人并持有委托股东签署的书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、公司高级管理人员、见
证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、
行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案
以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决根据有关法律、行
政法规、规范性文件及公司《章程》的规定进行，本次股东大会的表
决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，逐项审议通过了如
下议案：
议案》；
的议案》
。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会的
召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本所律师负责解释。
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