证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-046
山东金麒麟股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 63.5176
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举孙鹏先生为公司第五届
董事会董事
选举甄明晖先生为公司第五
届董事会董事
选举孙静女士为公司第五届
董事会董事
选举辛延明先生为公司第五
届董事会董事
选举张建勇先生为公司第五
届董事会董事
选举张金金女士为公司第五
届董事会董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举王成国先生为公司第五
届董事会独立董事
选举丁鸿雁女士为公司第五
届董事会独立董事
选举邱书波先生为公司第五
届董事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举张永华先生为公司第五
届监事会股东代表监事
选举张兴华先生为公司第五
届监事会股东代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举孙鹏先生
董事会董事
选举甄明晖先
届董事会董事
选举孙静女士
董事会董事
选举辛延明先
届董事会董事
选举张建勇先
届董事会董事
选举张金金女
届董事会董事
选举王成国先
生为公司第五
届董事会独立
董事
选举丁鸿雁女
士为公司第五
届董事会独立
董事
选举邱书波先
生为公司第五
届董事会独立
董事
选举张永华先
生为公司第五
届监事会股东
代表监事
选举张兴华先
生为公司第五
届监事会股东
代表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：张霞、王芳芳
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合
《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、
表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
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