证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-56
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事会第十二次会议在公司会议室举行。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以通讯和邮件的方式
发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事 3 名，占公司监事总数的
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预
留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：
第七条规定的不得实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
未发生《管理办法》及本次激励计划规定的不得归属的情形；
予激励对象 101 人）个人绩效考核均符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定以及归属的资格条件，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效；
违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，同意公司按规定为符合条件的 456 名激励对象办理 253.71 万股第二
类限制性股票归属相关事宜。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公
告编号：2024-54）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废处理已获授尚未归属的第二类限制性股
票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股
东利益的情况。因此，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象
中首次授予第二类限制性股票的 14 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 5.10 万股予以作废；预留
授予人员中 15 名激励对象因离职（7 人）及个人考核（8 人）等原因不符合激励
及归属条件，其已获授但尚未归属的 4.86 万股第二类限制性股票不得归属并由
公司作废。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的公告》（公告编号：2024-53）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
（三）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《管
理办法》以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定和 2021 年第二次临时
股东大会的授权，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行了相应
的调整，首次授予部分限制性股票和预留部分限制性股票的授予价格调整为
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
授予价格的公告》（公告编号：2024-52）。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
三、报备文件
（一）第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
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