证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-071
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 9 月 9
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员
列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于取消 2024 年第二次临时股东大会的议案》
因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于
况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。
详见公司同日刊登在中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议并通过《关于与浦发银行开展综合授信业务的议案》
公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司开展综合授信业务，综合授信总额
度为不超过人民币 18,000.00 万元（大写：壹亿捌仟万元整），其中敞口额度为人
民币 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）。
详见公司同日刊登在中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于与浦发银行开展综合授信业务的公告》（公告编号：2024-073）。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-071
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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