证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-077
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 4 日以电子邮
件方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长
朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子
公司及全资孙公司增资的议案
董事会认为：本次增加“DRAM芯片研发及产业化项目”实施主体和地点并使
用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资，是公司从整体发展战略出发，综
合考虑公司发展规划和布局做出的决策，有利于优化调整公司内部资源配置，提高
公司项目管理和整体经营效率，有助于公司有效利用区位优势，进一步整合业务及
研发资源，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。同意增加募投项目实施主体
和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资。
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于增加DRAM募投项目实施主体和地点
并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的公告》
（公告编号：2024-079）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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