证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-057
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 66,447,957
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,408,591 99.9407 38,766 0.0583 600 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,409,191 99.9416 38,766 0.0584 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2024 年 2,213,441 98.2525 38,766 1.7207 600 0.0268
配方案的议案》
《关于变更会 2,214,041 98.2792 38,766 1.7208 0 0.0000
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：马继伟、王剑群
北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
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