证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-057
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达形式发出，全体董事一致同意豁免本次董
事会会议的提前通知期限要求。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、
有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
根据《上市公司股权激励管理办法》、
案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
同意确定以 2024 年 9 月 6 日为首次授予日，授予价格为 93.94 元/股，向 24
名激励对象授予 87.90 万股限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事胡佳回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。
特此公告。
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