证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-033
森赫电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以通讯及直接送达方式
发出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进
展情况，聘请深圳大象投资顾问有限公司（以下简称“大象投顾”
）对“电梯智
能制造生产线建设项目”进行了重新论证。结合目前市场发展和公司经营规划等
因素，并根据大象投顾出具的《森赫电梯股份有限公司电梯智能制造生产线建设
项目投入调整可行性分析报告》，公司拟调整“电梯智能制造生产线建设项目”
投资规模并结项。结余的募集资金 10,081.65 万元（含存款利息收入及待支付合
同尾款 159.20 万元）存放于公司募集资金专用账户进行监管，根据公司自身发
展规划及实际生产经营需求，并根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨
慎论证、合理规划项目结余资金的安排使用，寻找新的与主营业务相关的项目进
行投资，并在使用前履行相应的审议和披露程序。
保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整部分募投项目投资规模并结项的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
公司拟于 2024 年 9 月 26 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
投资规模并结项的核查意见》；
线建设项目投入调整可行性分析报告》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
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