证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-057
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时
股东大会于 2024 年 9 月 5 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼
北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15～
间为 2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 76 人，代表股份 216,682,011
股，占公司有表决权股份总数的 40.9494%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表股份
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 73 人，代表股份 549,177 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1038%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 73
人，代表股份 549,177 股，占公司有表决权股份总数的 0.1038%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》
（1）选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事
同意选举付小东先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大
会审议通过之日起三年。
表决结果：同意216,166,819股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.7622%；其中，中小投资者表决情况：同意33,985股，占出席会议的有
表决权的中小投资者股份总数的6.1884%。
（2）选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事
同意选举张礼慧先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大
会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,152,119 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7555%；其中，中小投资者表决情况：同意 19,285 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 3.5116%。
（3）选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事
同意选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,134,116 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意 1,282 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 0.2334%。
（4）选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事
同意选举李杉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,151,201 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7550%；其中，中小投资者表决情况：同意 18,367 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 3.3445%。
（5）选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事
同意选举付小莉女士为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大
会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,134,096 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意 1,262 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 0.2298%。
（6）选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事
同意选举付静女士为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,134,094 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意 1,260 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 0.2294%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》
（1）选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事
同意选举傅瑜先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审
议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,134,097 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7471%；其中，中小投资者表决情况：同意 1,263 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 0.2300%。
（2）选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事
同意选举郑瑞志先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,152,089 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7554%；其中，中小投资者表决情况：同意 19,255 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 3.5062%。
（3）选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事
同意选举陈学军先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,152,395 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7556%；其中，中小投资者表决情况：同意 19,561 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 3.5619%。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
（1）选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事
同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期为自本次股
东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,152,091 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7554%；其中，中小投资者表决情况：同意 19,257 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 3.5065%。
（2）选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事
同意选举谌灿霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期为自本次股
东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 216,134,298 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.7472%；其中，中小投资者表决情况：同意 1,464 股，占出席会议的
有表决权的中小投资者股份总数的 0.2666%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具
了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
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