证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-061
重庆渝开发股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 8 月
会议的书面通知。2024 年 9 月 5 日，会议在重庆市南岸区江南大道 2
号重庆国际会议展览中心 103 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生以通讯方式
参会）。会议由董事罗异先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会
议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举陈业先生为公司第十届董事会执行公司事务的董事、董事
长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选董事会战略委员会主任委员的议案》
会议补选陈业先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期
自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
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