证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-110
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向
下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转
让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-112）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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