海南高速: 2024年第七次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2024-044
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第七次临
时董事会会议通知于 2024 年 8 月 30 日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方
式，审议通过如下议案：
一、关于部分土地有偿回收的议案
为盘活存量资产，优化产业结构，董事会同意公司与琼海市自然资
源和规划局签订《收回国有土地使用权补偿协议》，同意琼海市自然资
源和规划局以 7092.8705 万元回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片
区兴工路南的工业用地使用权，回收土地面积为 143.51 亩。具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分土地有偿回收的公告》
（2024-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案
根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司
— 1 —
选聘会计师事务所管理办法》
（财会【2023】4 号）及《海南省省属企业
财务决算审计工作规则》
（琼国资评【2018】107 号）相关规定，鉴于大
华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，公
司不再续聘其为 2024 年度审计机构。公司董事会同意聘任致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，
聘期 1 年，审计费用 95 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告》
（2024-046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）采取现场会议和网络
投票相结合方式召开 2024 年第三次临时股东大会，现场会议地点为公
司 7 楼会议室，审议《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的
议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（2024-047）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事会
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