证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-094
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体详见公司在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公
告编号：2024-095）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会的议案。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
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