证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-072
苏州仕净科技股份有限公司
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（2）公司第三届董事会第三十五次会议于2024年8月28日召开，审议通过
了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
（1）现场会议：2024年9月13日（星期五）下午15:00（参加现场会议的股
东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时
间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2024年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议
〉暨关联交易的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案
》
《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）上述提案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案均为特别决议事项，
需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。审议除第7项、第9项议案外的其他议案时，关联股东应回避表决。
（3）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
话登记。
记的须在2024年9月12日（星期四）下午3:30之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.
baolong.yang@sz-sjef.com）。
以便登记确认。不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①
本人身份证复印件；② 证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：① 本人身份证复印件；② 委托人身份证复印件；③ 授权委托书（见附
件二）（原件或传真件）；④ 证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：① 法定代表人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印
件；③ 法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：① 代理人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件
发送的扫描件）；④ 法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫
描 件 的 ， 扫 描 件 必 须 直 接 发 送 至 本 通 知 指 定 的 邮 箱 （ ad.baolong.yang@sz-
sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件
真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的
复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形
式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会
议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得
参与现场投票。
联系人：周青霞
电话：0512-69578288
电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
传真号码：0512-65997039
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
苏州仕净科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司2024年第
二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 ：
表决意见
该列 打
提案
提案名称 勾的 栏
编码 同 反 弃
目可 以
意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案
的议案》
论证分析报告的议案》
《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案
的议案》
《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集
资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股
份认购协议〉暨关联交易的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证
报告的议案》
《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
议案》
请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为
弃权。
委托人签名（签章）：___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数及持股性质：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：________________
委托日期：_______________________
附件三：
苏州仕净科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东帐号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股
东盖章）
注：本表复印有效。
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