证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-118
浙江富润数字科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的：浙江新瑞贝生物科技有限公司（以下简称“浙江新瑞贝”）
? 投资金额：400 万元人民币
? 本次交易构成共同对外投资的关联交易，不构成重大资产重组，已经公
司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
? 风险提示：本次交易尚需完成协议签署、股东认缴出资等程序，目前公
司尚未出资。公司拟持股 40%，不控股也不并表。截至目前，浙江新瑞贝仅完成
工商登记，未招募员工，没有实际开展业务，未产生营业收入和投资收益，后
续经营情况存在重大不确定性。
公司与本次共同投资设立浙江新瑞贝的江苏新瑞贝、鑫西达之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。公司亦不存在通过重大资产重
组等形式收购浙江新瑞贝、江苏新瑞贝等标的或被其收购的计划，江苏新瑞贝、
鑫西达不存在通过上市公司进行重组上市等计划，敬请广大投资者理性决策，注
意投资风险！
一、对外投资概述
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日以现
场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资
暨关联交易的议案》，公司拟与关联企业江苏新瑞贝生物科技股份有限公司（以
下简称“江苏新瑞贝”）、鑫西达（上海）生物科技有限公司（以下简称“鑫西
达”）共同投资设立浙江新瑞贝生物科技有限公司。浙江新瑞贝注册资本为1,000
万元人民币，公司拟以现金方式出资400万元，占有其40%股份。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》
等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会进行审议。
公司董事、副董事长、联席总经理储鑫女士持有江苏新瑞贝45.8414%的股份
并担任董事长职务，持有鑫西达100%的股份并担任执行董事职务，因此本次共同
对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。本次投资的资金来源为自有资金。
二、关联方的基本情况
（一）江苏新瑞贝生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320200674860488G
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：无锡惠山经济开发区惠德路8-4号E4十二层
法定代表人：储鑫
注册资本：1386.3592万人民币
成立日期：2008年04月25日
经营范围：许可项目：药品生产；化妆品生产；药品零售；农药零售；食品
生产；食品销售；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；日用化学
产品销售；企业管理咨询；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销
售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；技术进出口；货物进出口；进出口
代理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；生物
农药技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：公司董事、副董事长、联席总经理储鑫持有其45.8414%的股权，
并担任董事长职务。
除上述关联关系外，江苏新瑞贝与公司之间不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的其他关系。
（二）鑫西达（上海）生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310105MACKRTDKXC
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：上海市长宁区金钟路658弄10号2层
法定代表人：储鑫
注册资本：600万人民币
成立日期：2023年05月29日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；技术进出口；货物进出口；生物基材料技术研发；工业酶制剂研
发；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；
服装服饰零售；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械电气设备销售；机械零
件、零部件销售；化妆品零售；化妆品批发；企业管理咨询；互联网销售（除销
售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关联关系：公司董事、副董事长、联席总经理储鑫持有其100%的股权，并
担任执行董事职务。
除上述关联关系外，鑫西达与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的其他关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：浙江新瑞贝生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330105MADY1GTM5N
企业类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦209-8室
法定代表人：储鑫
注册资本：1,000万
持股比例：公司持股40%、江苏新瑞贝持股30%、鑫西达持股30%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；针纺织品及原料销售；生物基材料技术研发；生物化工产品技
术研发；生物基材料制造；生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售；日用化
学产品制造；日用化学产品销售；家居用品制造；技术进出口；货物进出口；化
妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：化妆品生产(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至本公告披露日，浙江新瑞贝已注册登记完成，公司尚未进行出资。浙
江新瑞贝未产生营业收入和投资收益，后续经营情况存在重大不确定性。
四、对外投资合同的主要内容
公司拟在董事会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》之后，签署《股
东合作协议》并按协议约定完成公司出资流程。
《股东合作协议》主要内容如下：
各方确认，各股东均以货币出资，注册资本和出资比例如下：
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例（%）
浙江富润数字科技股份有限公司 400 40.00
江苏新瑞贝生物科技股份有限公司 300 30.00
鑫西达（上海）生物科技有限公司 300 30.00
合计 1,000 100.00
股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，股东会会议由股东按照所
持股权比例行使表决权。
股东会以召开股东会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人
股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托他人参加。
股东会会议分为定期会议和临时会议两种:定期会议一年召开2次，时间为每
年6、12月召开；代表十分之一以上表决权的股东、董事或者监事提议召开临时
会议的，应当召开临时会议。
公司不设董事会，设一名董事，经股东会选举产生，行使《公司法》规定的
董事会的职权。该董事可以兼任公司经理。董事每届任期2年，董事任期届满，
连选可以连任。公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任。
公司设经理1人，由董事决定聘任或者解聘。经理对董事负责。
公司不设监事会，设监事1人，由非职工代表担任，经股东会选举产生。董
事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期每届为三年，监事任期届满，连选可
以连任。
公司应当制定相关财务审批制度，未经审批，公司不得对外付款。
公司有累计未分配利润为正且当年度利润为正的，公司可以进行利润分配。
公司利润按股东实缴出资比例进行分配。
公司每年应当聘请会计师事务所对公司财务状况进行审计，公司管理层应当
对财务审计发现的问题进行说明和报告。
公司股东之间可以转让各自持有的全部或部分股权。
股东向股东以外的人转让股权，应就其股权转让事项书面通知其他股东征求
意见，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未书面答复的，视为放弃优先购
买权。
两个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，
按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
股东转让股权的，应当书面通知公司，请求变更股东名册;需要办理变更登
记的，并请求公司向公司登记机关办理变更登记。公司拒绝或者在合理期限内不
予答复的，转让人、受让人可以依法向人民法院提起诉讼。
五、本次投资的目的和对公司的影响
公司主营为互联网服务，在品牌推及产品数字营销方面具备优势。与江苏新
瑞贝设立合资子公司，有利于公司加强互联网服务的竞争力，探索与实体企业的
合作创新，走出脱虚向实的实质性一步。
本次共同对外投资暨关联交易符合公司业务发展需要，不会影响公司生产经
营的正常运行。对外投资资金来源于自有资金，金额较小，不会对公司财务状况
及生产经营造成不利影响。本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次对外投资不会对公司短期经营业绩产生重大影响，亦不会对公司的独立性
构成影响，公司的主要业务不会因本次交易而对关联方产生依赖或被控制。
六、风险提示
本次交易尚需完成协议签署、股东认缴出资等程序，目前公司尚未出资。公
司持股40%，不控股也不并表。截至目前，浙江新瑞贝仅完成工商登记，暂未
招募员工，没有实际开展业务，未产生营业收入和投资收益，后续经营情况存
在重大不确定性。
公司与本次共同投资设立浙江新瑞贝的江苏新瑞贝、鑫西达之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。公司亦不存在通过重大资产
重组等形式收购浙江新瑞贝、江苏新瑞贝等标的或被其收购的计划，江苏新瑞
贝、鑫西达不存在通过上市公司进行重组上市等计划，敬请广大投资者理性决策，
注意投资风险！
公司将持续关注浙江新瑞贝的经营情况、市场与行业的变化，不断提升管理
水平，完善内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述可能面临的不确定
因素。
七、交易应当履行的审议程序
通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事专门会议对公司出资设立
浙江新瑞贝的关联交易事项进行了认真核查，认为：会前公司已将本次关联交易
事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交
易切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意《关于对外投资暨关联交易
的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
暨关联交易的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事储鑫
回避表决。
特此公告。
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