证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-026
惠达卫浴股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2024
年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024
年 8 月 30 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议
案》
第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议审议通过《关于终止实施第
一期员工持股计划的议案》。第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会
议已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日
披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。
董事会认为：为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身
长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，
结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，
并按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股
份。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续相关事宜，包括但不限于
签署终止员工持股计划协议、股份注销手续等。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先
生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》。
董事会认为：公司决定终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规定统一
注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。预计注销完成后，
公司总股本将由 381,721,298 股变更为 380,664,968 股，公司注册资本将由
司章程》事项，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的
议案》
公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案，
并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股
子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。
董事会认为：张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠
达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放
弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司
作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的
正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此董事会
同意本次放弃惠达住工部分股权优先受让权相关事项。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张春玉先生、杨春先生
回避表决。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同
日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
