证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-089
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文
件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授
权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟
以 2024 年 8 月 30 日为首次授予日及授权日，向 54 名符合条件的激励对象合计
首次授予限制性股票 236 万股，向其中 10 名符合条件的激励对象合计授予股票
期 权 89 万 份 。 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告
编号：2024-091）。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
关联董事郑海法、李元志回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
第五届董事会第四次会议决议
第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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