证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-073
桂林福达股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年9月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分
召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日
至 2024 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权。公司独立董事于 2024 年 9
月 11 日至 9 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）就如下议案公开征集
投票权：《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露的《福达股份关于独立董事公开征
集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见 2024 年 9 月 4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。
公司将于 2024 年第三次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载相关会议材料。
应回避表决的关联股东名称：王长顺、张海涛
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的
第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603166 福达股份 2024/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2024 年 9 月 13 日（周五）9:00-12:00、14:000-17:00
（二）登记地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 桂林福达股份
有限公司证券部
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好相关证件（本人身份证、股东帐
户卡；委托代理人还应携带书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代
表授权委托书和单位介绍信）到登记地址办理登记手续；异地股东可用信函或传真
方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 桂林福达股份有限公司
电话：0773-3681001
传真：0773-3681002
电子邮箱：foto@glfoto.cn
联系人：证券部
（二）现场参会注意事项
出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携
带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
福达股份第六届董事会第十六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
桂林福达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 19 日召开
的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反
非累积投票议案名称 弃权
号 意 对
《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
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