证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-023
永臻科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2024
年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开
监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的监事
周军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举周军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第二届监事会任期届满为止。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
永臻科技股份有限公司监事会
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