证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-039
西安凯立新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立
新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 60
普通股股东所持有表决权数量 54,133,403
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举张之翔先生召开本次会议。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西
安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
人的议案
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,920,551 99.6068 209,685 0.3873 3,167 0.0059
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,979,351 99.7154 150,885 0.2787 3,167 0.0059
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,972,389 99.7025 157,847 0.2915 3,167 0.0060
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,970,589 99.6992 159,647 0.2949 3,167 0.0059
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,972,389 99.7025 157,847 0.2915 3,167 0.0060
立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,972,389 99.7025 157,847 0.2915 3,167 0.0060
候选人的议案
工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,977,551 99.7120 152,685 0.2820 3,167 0.0060
工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,970,589 99.6992 159,647 0.2949 3,167 0.0059
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
关于公司董事会换届选举暨提名张 53,766,564 99.3223
案
周户为第四届董事会独立董事的议
案
关于公司董事会换届选举暨提名王 53,755,474 99.3018
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
翔为第四届董事会非独立董事的议案
胜为第四届董事会非独立董事的议案
龙为第四届董事会非独立董事的议案
炜为第四届董事会非独立董事的议案
康为第四届董事会非独立董事的议案
柔为第四届董事会非独立董事的议案
生为第四届董事会独立董事的议案
户为第四届董事会独立董事的议案
玲为第四届董事会独立董事的议案
铭为第四届监事会非职工代表监事的
议案
磊为第四届监事会非职工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：刘瑞泉、陈思怡
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
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