鲁银投资: 鲁银投资2024年第一次临时股东大会会议材料

来源:证券之星 2024-09-02 17:25:42
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鲁银投资集团股份有限公司
   文     件
    二O二四年九月十日
            目   录
一、会议议程 ………………………………………………………1
二、关于选举董事的议案 …………………………………………2
                  会议议程
   一、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
   二、会议时间:
   现场会议召开时间:2024 年 9 月 10 日下午 14:30。
   网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   三、现场会议地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广
场3号楼25层第二会议室
   四、现场会议主持人:董事长杨耀东先生
   五、现场会议议程:
   (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
   (二) 审议议案
               。
   (三) 推举监票人和计票人
   (四) 投票表决
   (五) 宣布表决结果
   (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
   (七) 宣读会议决议
   (八) 主持人宣布会议结束
          关于选举董事的议案
各位股东、各位代表:
  因工作原因,赵希玉先生、张星贵先生申请辞去公司董事及
董事会专门委员会相关职务,公司董事会需增补董事两名。
  经公司十一届董事会第九次会议审议通过,董事会现提名李
传明先生、张连钵先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事
候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事
会任期届满。
  请各位股东、各位代表审议。
           董事候选人简历
  李传明,男,1975 年出生,中共党员,大学学历,经济师。
历任淄博市盐务局(盐业公司)办公室主任、局长(经理)助理、
副局长(副经理)
       、党委委员,兼任沂源盐务局(盐业公司)局
长(经理)
    、党总支书记,淄川区盐务局(盐业公司)局长(经
理)
 、党总支书记,山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党
委委员、纪委书记,东营市盐务局(盐业公司)党委副书记、副
局长(副经理)
      、纪委书记、局长(经理)
                 、党委书记,山东海盐
经营管理公司总经理、党委副书记,山东省盐业集团东方海盐有
限公司董事、党委副书记、总经理,兼任山东菜央子盐场有限公
司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事,山东省鲁盐集团
有限公司党委副书记、董事,鲁银投资集团股份有限公司总经理
助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公
司党委副书记、总经理,山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董
事长、总经理。截至目前,李传明先生未持有公司股份,与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》
等法律法规规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;
不属于失信被执行人。
  张连钵,男,1983 年出生,中共党员,硕士学位,CFA 持证
人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主
管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长,国惠(香
港)控股有限公司董事,青岛中海海洋生物资源开发有限公司董
事,山东国惠基金管理有限公司董事,鲁银投资集团股份有限公
司董事,国泰租赁有限公司党委委员、副总经理,山东圣阳电源
股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任
鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、副总经理。截至目前,
张连钵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担
任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

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