证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-063
广东豪美新材股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时
报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。本次股东大
会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本
次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2024
年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 9 月 6 日召开
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五），14:30 开始。
网络投票时间：2024 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）
截止到 2024 年 8 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）公司邀请的其他人员。
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
规划
关于修订《重大经营及投资决策管理制度》的议
案
上述议案已经 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通
过，同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 20 在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 50%以上通
过。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及
员；
时公开披露。
三、会议登记方法
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
联系人：董事会秘书 王兰兰 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589
电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
基工业城 1 号，公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
广东豪美新材股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 6 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 9 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东豪美新材股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议
案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使
表决权。
备注 表决项
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余 √
募集资金永久补充流动资金的议案
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红 √
回报规划
关于修订《重大经营及投资决策管理制度》 √
的议案
注：1、备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限： 年 月 日至 年 月 日
年 月 日
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