证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-039
浙江双元科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 30 日以现场会议的方式召开。会议通知于
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2024 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务
状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024
年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江双元科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江双元科技股份有限公司
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进
行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与
实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司监事会
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