证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-026
宝胜科技创新股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第八届董事会第十四次会议的通知。2024 年 8 月 30 日上午 10:30，第八届董
事会第十四次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、
路国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2024 年半年
度报告及摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司《2024 年半
年度报告及摘要》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制
和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报
告提交公司董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》和登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2024 年半年度报告及摘要。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存
放与使用情况出具了《宝胜科技创新股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于 2024 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
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