证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-042
开滦能源化工股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 8 月
四次会议通知和议案。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在河北省
唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会
议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会
主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于 2024 半年度报告及其摘要的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对 2024 年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：
法规和《公司章程》等内控制度规定。
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实
地反映出公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况等情况。
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公
司和股东利益的行为。
公司 2024 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告
的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）公司关于聘任会计师事务所的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的
《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）
。
（四）公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的
《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2024-044）
。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日
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