股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-107
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议
于 2024 年 8 月 30 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会
议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
案》
监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股
票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以
及《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定
的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对 2024 年限制
性股票激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-104 号公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
股票的议案》
监事会同意公司本次激励计划的激励对象名单，同意公司以 2024 年 8 月 30
日为授予日，向 291 名激励对象授予 1,303.30 万股限制性股票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-105 号公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
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