证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-072
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2024
年9月20日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大
会的议案》。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2024 年 9 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委
托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
街道陆汇路 59 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
办理工商登记的议案
上述议案由公司2024年8月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，
详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
议案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1属于影响中小投资者利益
的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附
件2）。
记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或
传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
联系人：证券事务代表 叶荣
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
《第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9：15，结束时间为2024年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15：
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024
年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称：___________________________
身份证号或统一社会信用代码：_________________
持有上市公司股份的性质和数量：_______________
受托人姓名、身份证号码：_____________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于变更公司注册资本、修
记的议案
说明：
或多打视为弃权。
决。
委托人签名/法人股东盖章：
年 月 日
附件 3：
浙江中晶科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东统一社会信用代码 人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证号码
代理人姓名（如适用）
（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
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