证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-069
格力博（江苏）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。公司于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事宋琼
丽，独立董事任海峙、肖波、徐翔以通讯方式出席会议。会议由公
司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《格力博（江苏）股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制
和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
经审议，董事会认为：在确保不影响募投项目建设、募集资金
使用和不改变募集资金用途的情况下，同意公司及子公司使用不超
过人民币 120,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要
时及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以
及《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》等相关规定
及 2020 年第四次临时股东大会的授权，同意注销已获授但尚未行权
的股票期权共计 438.2067 万份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（五）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批
激励对象第二个行权期符合行权条件的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》等相关规定及
及第二批激励对象第二个行权期的行权条件已经成就，本期拟行权
的 191 名激励对象符合行权条件，第二个行权期可行权的股票期权
为 201.3646 万份，董事会同意公司拟定的本次行权具体安排，行权
价格为 8.9383 元/股，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权
的各项具体事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
表决结果：5 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0
票反对。关联董事 LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及
摘要的议案》
经审议，董事会认为：为持续推进长期激励机制的建设，吸引
和留住优秀人才，公司遵循收益与贡献对等的原则，拟定《2024 年
股票期权激励计划（草案）》及摘要，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业
务办理》《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有效结合
股东利益、公司利益和员工利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
表决结果：5 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0
票反对。关联董事 LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>
的议案》
经审议，董事会认为：公司制定的《2024 年股票期权激励计划
考核管理办法》，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》
《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，有利于对激励
对象起到良好的激励与约束作用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
表决结果：5 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0
票反对。关联董事 LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股
票期权激励计划相关事项的议案》
经审议，董事会认为：为确保《2024 年股票期权激励计划》的
顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业 板 上 市 公 司自 律监管 指南 第 1 号 — 业务 办理》《公司章程》
《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划
考核管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，提请股东大会授
权董事会负责 2024 年股票期权激励计划相关事项，授权期限为至
股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调
整股票期权的授予数量；
股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的规定，
相应调整股票期权的行权价格；
期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述
股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留；
办理授予股票期权所必需的全部相关事项；
否成就以及实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相
关事项；
对象的参与资格；
管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，
董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完
成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为；
明确由股东大会行使的权利除外；
项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使；
期一致。
表决结果：5 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0
票反对。关联董事 LEE LAWRENCE、庄建清回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：根据公司发展实际需要，本次增加 2024
年度日常关联交易预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵
循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关
制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：6 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0
票反对。关联董事宋琼丽回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》
经审议，董事会认为：根据《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，同意提请于 2024 年 9 月 18 日在常州市钟楼经济开发区星港
路 65-3 号公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
三、备查文件
特此公告。
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