股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2024-033
中远海运控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第七届监事会第四次会议于2024年8月29日在上海市浦东新区滨江大
道5299号会议室以现场及视频会议形式召开。会议通知和议案材料等
已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5
人，实际出席会议的监事5人，其中宋涛监事因另有公务不能亲自出
席本次会议，委托杨世成监事会主席代为出席并就本次会议审议事项
进行表决。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议投票表决通过了如下议案：
监事会认为：
（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
上海证券交易所相关规定的要求及《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定。
（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，
内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（3）未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年半年度报告》及摘要（A 股），通过信息披露指定
媒体同步披露；公司《2024 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。
公司 2024 年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红
利人民币 0.52 元（含税）；按截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本
元（含税），约为公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股东净
利润的 49.20%。如 2024 年 7 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间
公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股
权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。
监事会认为，公司 2024 年度中期利润分配方案符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可
持续发展，符合全体股东的整体利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中远海控 2023 年年度股东大会对 2024 年中期利润分配事宜
的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东大会审
议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控 2024 年中期
利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。
三、报备文件
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会
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