证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-032
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公
司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024
年8月29日在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室以现场及视频会
议形式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送
达各位董事审阅。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的
董事8人（含独立董事3人）；会议由万敏董事长主持，公司监事会
成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了《中远海控2024年半年度报告》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了该
项议案，并同意将其提交本次会议审议。公司《2024 年半年度报
告》摘要及全文（A 股），通过信息披露指定媒体同步披露；公司
《2024 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联合交易所有限公司
网站（www.hkexnews.hk）披露。
（二）审议批准了关于中远海控2024年度中期利润分配方案的
议案。
公司 2024 年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红
利人民币 0.52 元（含税）；按截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本
亿元（含税）
，约为公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股东
净利润的 49.20%。如 2024 年 7 月 1 日至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权益
分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中远海控 2023 年年度股东大会对 2024 年中期利润分配事
宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东大会
审议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控 2024 年中
期利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。
（三）审议批准了中远海控“十四五”发展规划（经调整）的
议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会战略发展委员会会议审议通过
了上述表决项，并同意将其提交本次会议审议。
（四）审议批准了关于中远海控全资子公司中远海运集运附属
公司中远水星订造12艘14000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力
集装箱船的议案。
计12艘14000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力集装箱船；
关联董事万敏、陈扬帆、陶卫东、张峰回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
司作为新造12艘集装箱船舶的法人企业；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
按照H股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事
委员会对本次订造12艘14000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力
集装箱船事宜出具意见；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
市规则有关规定，独立财务顾问对本次订造12艘14000TEU拉美极限
型高冷插甲醇双燃料动力集装箱船事宜出具独立财务顾问意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会
议审议；第1个表决项经董事会审议批准后，尚须提交股东大会审
议。详见同步发布的《中远海控关于订造十二艘14000TEU型甲醇双
燃料动力集装箱船的公告》，公告编号：2024-035。
（五）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运
集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案。
关联董事万敏、陈扬帆、陶卫东、张峰回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会、审核委员会
及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会
议审议；经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团
财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》通过信息披露
指定媒体同步披露。
（六）审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司合规
管理办法》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议批准了关于中远海控控股子公司中远海运港口(鹿特
丹)有限公司对EUROMAX码头股东贷款展期的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同步发布的《中远海控关于提供财务资助展期的公告》，
公告编号：2024-036。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议批准了关于召开中远海控2024年第一次临时股东大
会的议案。
同意公司召开2024年第一次临时股东大会，授权公司一名执行
董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点；授权董事会秘书校
对及签署2024年第一次临时股东大会通知、代表委任表格、通函,并
将上述文件于适当时候寄发予股东（如需），并登载在香港联合交
易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司将另行发出股东大会通知及会议资料。
三、备查文件
立董事专门会议审议相关议案的证明文件；
认意见。
特此公告。
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