证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-042
正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会 2024 年第二次定期会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第
二次定期会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现
场结合通讯方式于 2024 年 8 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7
人，董事李建莉、陈斌、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。本
次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
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