证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-046
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 8 月 19 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 2024-048 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2024 年半年度报
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东
龙大美食股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号 2024-
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
